القضاء الأعلى يحدّد ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر
حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء، في ذلك.
وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد، إياد محسن ضمد، في مقطع فيديو وتابعته “المعالي نيوز”، إن “منظمة (فاتف)، أخرجت العراق من لائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي، تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة”.
وبيّن، أن “هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال“، لافتاً إلى أن “العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر، ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال”.
وأكد ضمد، أن “مجلس القضاء الأعلى قدم خدمات للمقيمين من منظمة (فاتف)، الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة في آب الماضي، وتسهيلات كثيرة لإنجاز أعمالهم، حيث كان للمجلس دور مفصلي أساسي في إنجاح إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، وهي اللائحة الرمادية”.
وأكمل، أن “الوفد العراقي القضائي قدم الإحصائيات الرقمية الكبيرة التي أقنعت المقيمين، بأن الإجراءات العراقية حقيقية في مكافحة جريمة غسيل الأموال وفرض العقوبات، حيث تم إقناع الدول بأن العراق لم يعد ساحة متاحة لجريمة تنظيمات داعش، ومرور الأموال التي توزع على المجاميع المسلحة”.
ونوه ضمد، إلى أن “عدم إدراج العراق على اللائحة، سيجذب المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة إلى قبول جميع التحويلات المالية إلى دول العالم، والتي تصدر منه”.
