شارك محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم الخميس، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، في المملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للبنك المركزي، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “محافظ البنك المركزي العراقي، ألقى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي، في إشاعة الشفافية المالية، وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي”.
وأكد العلاق، بحسب البيان، على “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي، متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية، التي أسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال”.
وأشار، إلى أن “استخدام منصة البيع النقدي، أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين، من المسافرين أو الدارسين خارج العراق، فضلاً عن الحالات الأخرى التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وفق القانون”.
